Compliance
Cumplimiento normativo y la protección de tu negocio.
Las empresas en Colombia tienen la responsabilidad de cumplir con normativas estrictas para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. En Del Hierro Abogados, ofrecemos servicios especializados en la implementación y gestión de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de tu negocio.
Compliance
Nuestros servicios
¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT?
De acuerdo con la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, deben adoptar SAGRILAFT las empresas que cumplan con alguno de los siguientes criterios:
- Activos iguales o superiores a 40.000 SMMLV.
- Que pertenezcan a sectores de alto riesgo definidos en la normativa.
Gestión del Patrimonio
¿Quiénes están obligados a implementar PTEE?
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es obligatorio para:
- Empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades con ingresos superiores a 30.000 SMMLV.
- Empresas de sectores estratégicos con exposición a riesgos de corrupción.
